Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza naszkolenie – online webinarium:
TEMAT: AML a obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i związane z tym kwestie RODO.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu aktualny i obowiązujący od 1 października 2021 r.
TERMIN: 13 grudnia 2021 r. godzina 9:00 – 15:00
WYKŁADOWCA: Bartosz Kubista, doradca podatkowy, adwokat
MIEJSCE: UWAGA – Uczestnicy otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji, login i hasło i na tej postawie zalogują się do okna ze szkoleniem.
ODPŁATNOŚĆ: – 246,00 zł brutto
FAKTURY dostępne będą do 7 dni od daty zakończenia szkolenia i zostaną przesłane na wskazany adres mailowy
W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd prosi o rejestrację poprzez
poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: [email protected] najpóźniej do 08.12.2021r.,
- rezygnacja ze szkolenia do dn. 08.12.2021 r., pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia w wysokości 100 % odpłatności
Program szkolenia:
a) Identyfikacja Klienta,
b) Weryfikacja Klienta,
c) Bieżące monitorowanie transakcji;
5.Wdrożenie Procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
6.Raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
7. Sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Serdecznie zapraszamy!